Obsah:
Vo väčšine prípadov je účelom offshore bankového účtu skryť aktíva a dosiahnuť väčšie súkromie. Offshore banky vybudovali povesť pre poskytovanie daňových rajov a izolácie z politických alebo finančných otázok. Kým občania Spojených štátov sú povinní hlásiť všetky offshore bankové účty, offshore banky nemusia vykazovať príjmy IRS. Táto situácia sťažuje lokalizáciu majetku v týchto účtoch, pretože neexistujú žiadne právne predpisy alebo dokumenty na potvrdenie alebo overenie majetku. Tento článok bude slúžiť na dva spôsoby, ako nájsť offshore bankové účty.
Ako nájsť offshore bankové účty
krok
Určite meno majiteľa účtu. Nie je nezvyčajné, že niekto používa názov in-law, rodné priezvisko ženy alebo iných príbuzných na vytvorenie účtu.
krok
Ak vyhľadávanie vykonávate sami, začnite hľadaním signatára účtu. Podpisujúci bude mať svoje meno na účte, ale namiesto toho môže použiť číslo sociálneho zabezpečenia ostatných ľudí na účte. Podpisujúci si stále udržiava kontrolu nad fondmi vrátane schopnosti vydávať šeky a uzavrieť účet.
krok
Získajte kópiu daňového priznania osoby. Zatiaľ čo offshore banky nemusia byť povinné zahrnúť tieto informácie, považuje sa za krivú prísahu, aby do IRS nezahŕňali všetky informácie týkajúce sa komanditných spoločností, bankových účtov a iných zdrojov vytvárajúcich príjmy. IRS nedávno začala ísť po švajčiarskych bankách v snahe zachytiť dane. Pozri Zdroje pre článok.
krok
Vykonajte vyhľadávanie verejných záznamov. Mnohé z týchto služieb účtujú malý poplatok. Pozri Zdroje pre odkaz na webovú stránku Public Records.
krok
Prenájom advokáta vydať predvolanie pre záznamy. Mnohí právnici používajú firmy na vyhľadávanie majetku predtým, ako budú akceptovať váš prípad, takže to môže byť dobrý prvý krok, ak si môžete dovoliť počiatočné zadržanie.
krok
Prenajmite firmu na vyhľadávanie detektívov alebo aktív. Choďte do Svetovej asociácie detektívov a nájdite firmu. Pre zoznam kontaktov podľa umiestnenia použite "Adresár členstva". Pozri Zdroje pre prepojenie.