Nelegálne používanie daňového identifikačného čísla

Identifikačné číslo daňového poplatníka (TIN) je deväťmiestne číslo, ktoré vydáva správa sociálneho zabezpečenia (SSA) alebo Internal Revenue Service (IRS) jednotlivcom a podnikom na účely daňového výkazníctva. Mnohé nelegálne schémy zahŕňajú zneužitie daňového identifikačného čísla, vrátane použitia čísel kreditov (CPN) alebo identifikačných čísel zamestnávateľov (EIN) na získanie osobného kreditu.

Pri podávaní daní je nezákonné uvádzať do omylu.

Čísla kreditného súkromia

Číslo kreditného súkromia (CPN) je deväťmiestne číslo, ktoré sa zvyčajne predáva pod zámienkou spustenia nového úverového súboru pre ľudí so zlou kreditnou hodnotou. CPN sa použije namiesto vášho čísla sociálneho poistenia pri žiadosti o úver. Niektorí podvodní umelci predávajú nevyužité SSN, zatiaľ čo iní predávajú EIN. Či tak alebo onak, získanie kreditu s použitím iného čísla, než je vaše vlastné číslo sociálneho poistenia, je nezákonné. Použitie CPN na získanie kreditu alebo nahlásenie daní je nezákonné. Pre CPN nie sú žiadne legitímne použitia.

Použitie niekoho iného číslo sociálneho zabezpečenia

Ak osoba zarobí nelegálny príjem (napríklad z predaja drog alebo prostitúcie), tento príjem musí daňový poplatník oznámiť útvaru Internal Revenue Service (IRS). Hoci samotná činnosť je nezákonná, IRS sa nezaujíma: Musíte nahlásiť príjem zo zárobku a zaplatiť na ňom dane. V tomto prípade je to zločin, aby ste neohlásili príjem.

Použitie TIN niekoho iného

Je nezákonné používať TIN iných používateľov (vrátane SSN a EIN) na akýkoľvek účel vrátane daní z daní, vyberania dávok sociálneho zabezpečenia a získania kreditu. Ak máte podozrenie, že niekto podvodne používa vaše číslo sociálneho poistenia, zavolajte na SSA na čísle 1-800-772-1213 a požiadajte o osobný výkaz príjmov a výnosov. Overte si, či sa vaše očakávané zárobky zhodujú s údajmi na výpise. Okrem toho je nezákonné predávať, kupovať alebo meniť karty sociálneho zabezpečenia.

Jednotlivci používajúci EIN na získanie osobného kreditu

Identifikačné číslo zamestnávateľa (EIN) by sa malo používať iba podnikom, ktorému bolo vydané, ale EIN, podobne ako osobné čísla sociálneho poistenia, sú deväťmiestne čísla, takže ich možno použiť na žiadosti o úver, ako keby to boli čísla sociálneho zabezpečenia., Jednotlivci so zlým kreditom niekedy využívajú túto medzeru na vytvorenie úverovej histórie pomocou EIN, ktorá často nemá žiadnu úverovú históriu, namiesto svojho osobného čísla sociálneho zabezpečenia. Použitie EIN týmto spôsobom je nezákonné.

Ilegálni imigranti

Ľudia, ktorí nie sú oprávnení legálne pracovať v Spojených štátoch, môžu podávať dane pomocou individuálneho daňového identifikačného čísla alebo ITIN, deväťmiestneho čísla, ktoré sa používa len na daňové priznanie. IRS nechce odradiť ľudí od platenia daní (aj keď sú v krajine ilegálne), takže nebudú používať toto číslo na stíhanie ľudí, ktorí vykazujú príjem. Skutočná suma získaná od nelegálnych prisťahovalcov nie je oznámená federálnou vládou, ale dane sociálneho zabezpečenia sa odhadujú na približne 9 miliárd dolárov.