Obsah:
Schéma Ponzi je formou investičného podvodu, v ktorom spoločnosti vyplácajú falošné výnosy starým investorom s využitím investícií nových investorov. V skutočnosti sa neuskutočňujú žiadne skutočné investície a systém závisí od nepretržitej dodávky nových investícií. Podvod je zrejmý, keď investície vyschnú a spoločnosť už nemôže vyplatiť výnosy. Ak si myslíte, že investícia je vlastne Ponziho schéma, môžete ju oznámiť FBI a Komisii pre cenné papiere a burzu.
Kontaktovať
Prevádzkovanie systému Ponzi je trestným činom a môžete ho nahlásiť FBI. Tip môžete odoslať na webovú stránku tipov FBI (tips.fbi.gov). Môžete odoslať svoj tip anonymne alebo môžete uviesť vaše meno a kontaktné číslo, takže agenti FBI vás môžu v prípade potreby kontaktovať pre viac informácií. Môžete tiež oznámiť Ponziho schéma FBI telefonicky na čísle 1-800-225-5324 alebo zavolať najbližšiemu úradu FBI.
Ponziho schémy sú tiež v rozpore s nariadeniami SEC. Sťažnosť môžete podať na webovej stránke sťažnosti SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Prípadne môžete vyplniť formulár Form-TCR, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke SEC, a poslať ho Kancelárii oznamovateľa, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549 alebo fax na adresu (703) 813-9322.